| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月16日 06:17 |
作者： |
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中粮屯河股份有限公司于2010年3月12日召开五届二十九次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本为基数，每10股派0.28元(税前)。
二、通过公司2009年计提资产减值准备及资产核销的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过公司2010年日常关联交易的议案。
五、通过2010年公司需要向各金融机构(包括农村信用社)申请办理融资业务45亿元的议案，其中固定资产借款拟以公司资产(机器设备、房产、土地)提供担保，流动资金借款担保方式以公司信用担保；融资额度有效期限为一年。
六、通过公司2010年拟向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金贷款的议案，担保方式为公司信用担保，融资额度有效期限为一年，按照不高于银行同期基准利率支付利息。本次交易构成关联交易。
七、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
八、通过关于修订公司信息披露管理制度的议案。
董事会决定于2010年4月9日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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