| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月15日 19:10 |
作者： |
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中国医药保健品股份有限公司于2010年3月12日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本239198400股为基数，每10股送3股派2.00元(含税)。
三、通过《公司对外担保情况的专项说明》。
四、通过续聘信永中和会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
五、通过《年报信息披露重大差错追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、通过公司2010年度为全资子公司美康九州医药有限公司控股70%的广东美康万特医药有限公司提供人民币17000万元连带责任担保的议案，担保期限为1年。有关担保协议尚未签订。
本次担保实施后公司担保累计金额为39000万元，无逾期担保。
八、通过关于2009年坏帐核销和计提存货跌价准备的议案。
九、通过关于公司参与招商银行配股的议案。
十、通过关于日常关联交易的议案。
董事会决定于2010年4月8日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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