| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月17日 21:17 |
作者： |
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中国医药保健品股份有限公司于2009年12月16日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司进行2010年度短期投资的议案：全年投入短期投资的时点限额最高不得超过三亿元人民币，此金额包括公司及控股子公司短投资金总额。
二、通过公司在2010年及以后年度陆续出售招商银行、招商证券等金融性资产的议案。
以上两项议案将提交最近召开的股东大会审议。
三、同意公司全资子公司美康九州医药有限公司(下称：美康九州)以自有资金收购重庆华立药业股份有限公司(下称：重庆华立)所持广东美康万特医药有限公司(注册资本人民币2000万元，下称：美康万特)51%股权，根据美康万特经评估后的股东全部权益价值(净资产)2750.00万元，确定标的股权收购价格为1300万元人民币(包含股权交割日前未分配利润，该利润重庆华立不再享有)。本次交易完成后，美康九州将持有美康万特70%的股权。相关《股权转让协议》已于2009年12月17日签署。
四、通过《董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》(修订)。
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