| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月15日 19:10 |
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宁波联合集团股份有限公司于近日召开五届十三次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于修订公司《信息披露事务管理与重大信息内部报告制度》的议案。
四、通过关于制订公司《外部信息使用人管理制度》的议案。
五、通过关于要求股东大会批准延长本届董、监事会任期的议案：本次换届工作自公司控股股东宁波经济技术开发区控股有限公司控股权转让相关事项确定并完成后二个月内进行，且最迟不超过2011年4月19日。
六、同意公司控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司以经核准的评估价1.4976元/股按规定程序出让其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司(注册资本2000万元)40%股权给该公司经营骨干。
七、同意现有股东同比例将子公司宁波联合建设开发有限公司(公司目前占该公司注册资本的85%)的注册资本由1亿元增至2亿元。
八、通过关于公司2010年度担保额度的议案：公司对控股子公司的最高担保额度拟核定为113000万元人民币、3000万美元；控股子公司提供的最高担保额度拟核定为17400万元人民币。上述担保的担保方式均为连带责任保证担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效。
九、决定授权总裁签署单笔在1亿元(含1亿元)人民币额度内的银行融资协议，授权期限为一年。
董事会决定于2010年4月19日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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