“宝信软件、宝信B”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月15日 19:10 |
作者： |
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上海宝信软件股份有限公司于2010年3月12日召开五届十四次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本262244070股为基数，每10股派3.00元(含税)。
三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度审计机构。
四、通过公司2010年度关联交易的议案。
五、通过制订《外部信息使用人管理制度》的议案。
六、同意公司拟与上海宝珏信息技术有限公司、上海智诚信息技术咨询有限公司共同以现金出资合资成立上海锦商网络科技有限公司(暂名)。项目计划总投资1000万元，注册资本1000万元，其中公司占60%的股权。
七、通过关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案。
八、通过公司第五届董、监事会届满及推选第六届董、监事会成员的议案。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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