| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月14日 18:32 |
作者： |
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广东生益科技股份有限公司于2010年3月12日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日的公司总股本957023438股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过公司2009年度报告及摘要。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过2010年度日常关联交易的议案。
五、通过公司拟分别为控股75%的苏州生益科技有限公司、控股68.35%的陕西生益科技有限公司2010年度贷款总额人民币8亿元、6亿元提供信用担保的议案，担保期限为每笔贷款保证合同签署生效日起一年。
公司累计对外担保人民币462561581.00元，不存在逾期对外担保。
六、通过关于松山湖五期项目增加16065.3万元预算的议案。
七、通过《生产总厂2010年设备改造计划及预算报告》(涉及总额为959万元人民币)的议案。
八、通过《公司关于2009年中期内审问题的整改报告》。
九、通过2010年固定资产预算(涉及总额为1857.268万元人民币)的议案。
十、通过2009年度业绩激励金发放方案。
十一、鉴于公司尚未获得相关监管机构对公司五届六次董事会通过的“公司股票期权激励计划(草案)”(下称：草案)审核无异议的批复，公司董事会同意终止该草案，另择时机推动该项工作。
董事会决定于2010年4月15日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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