| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月09日 22:33 |
作者： |
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云南文山电力股份有限公司于2010年3月8日召开四届二十次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及摘要。
二、通过2009年度资产减值准备金提取情况的报告。
三、通过关于2009年度贷款额度使用情况及2010年贷款额度的议案。
四、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本478526400股为基数，每10股派0.6元(含税)。
五、通过关于规范公司固定资产折旧年限的议案。
六、通过公司关于工程建设的议案，包括：建设110千伏砚山稼依变电站工程、110千伏丘北洗马塘变电站工程、110千伏丘北乐利变至洗马塘变电站送电线路工程、丘北格雷二级发电厂技术改造工程，工程建设估算总投资分别为2200万元、3300万元、约2450万元、1500万元；公司生产调度楼项目，划定用地面积约3.37万平方米(约50.6亩)，总建筑面积控制在30000平方米以内，2010年计划投资5000万元(含征地费3100万元)。
七、通过公司分别与云南电网公司、文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2010年购售电合同；公司与云南电网公司文山供电局2010年趸购电合同、2010年购地方电网电力电量合同及资产委托运行维护管理合同的议案。
八、通过关于承包运行文山盘龙河流域水电开发有限责任公司发电厂的议案。
九、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理办法》。
十、通过关于第四届董、监事会换届选举的预案。
董事会决定于2010年3月30日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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