| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月09日 19:19 |
作者： |
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有研半导体材料股份有限公司于2010年3月8日召开四届二十五次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审计机构的议案。
四、通过2010年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案。
五、通过2009年计提资产减值准备及减值准备转销议案。
六、通过2010年度固定资产投资预算议案。
七、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》。
上述有关事项需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。
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