| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月04日 22:36 |
作者： |
|
| |
四川明星电力股份有限公司于2010年3月3日召开八届七次董事会及七届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以截止2009年12月31日止的总股本324178977股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过公司计提资产减值准备的议案。
五、同意公司投资建设城南自来水厂：项目总投资估算为13011.76万元人民币(分二期进行)，其中第一期建设投资估算8011.76万元人民币。
六、通过调整公司部分董事的议案。
七、通过公司日常性关联交易的议案。
八、通过《公司外部信息使用人管理制度》。
董事会决定于2010年3月26日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
