| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月04日 21:09 |
作者： |
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成商集团股份有限公司于2010年3月3日召开六届十次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年12月31日总股本203148026股为基数，每10股送1股派1.5元(含税)；同时以资本公积金每10股转增7股。
三、通过关于公司2009年度资产减值准备计提及核销的议案。
四、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过《外部信息使用人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
六、通过关于增补公司独立董事的议案。
董事会决定于2010年3月25日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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