“山煤国际”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月03日 21:51 |
作者： |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2010年3月3日以通讯方式召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任韩鹏为公司证券事务代表。
二、通过关于修订《公司章程》、《信息披露管理制度》及《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
三、通过关于《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
董事会决定于2010年3月19日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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