| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月02日 20:52 |
作者： |
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冠城大通股份有限公司于2010年2月26日召开七届四十一次董事会及七届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年12月31日公司的总股本612918781股为基数，每10股送1股派0.5元(含税)，同时以资本公积每10股转增1股。
三、通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。
四、通过公司2010年度为相关单位向银行借款提供担保的议案：同意与福建福抗药业股份有限公司(下称：福抗药业)建立向银行借款的互保关系，即公司为福抗药业向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币7000万元，同时公司相应额度的银行借款也由福抗药业提供担保；同意为公司控股子公司江苏大通机电有限公司、福州大通机电有限公司及全资子公司苏州冠城宏业房地产开发有限公司向银行借款提供担保的最高限额分别不超过人民币8000万元、26000万元及6000万元。以上担保期限除福抗药业以董事会审批期限为准外，其余担保期限均为一年，具体以借款单位与银行签订的借款合同时间为准；担保方式和担保金额将根据具体签署的担保协议为准。
五、通过公司2010年度向有关银行申请综合授信贷款额度合计12.5亿元的议案。
六、通过续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
七、通过关于公司提取商誉减值的议案。
八、通过《公司外部信息报送和使用管理制度》、《公司年报差错追究制度》。
九、通过公司调整配股募集资金用途的议案：根据公司2009年第三次临时股东大会相关授权，同意公司将偿还贷款和补充流动资金的项目的金额调减为零，并相应下调募集资金规模，即募集资金净额计划由不超过16亿元调整为不超过10亿元。
董事会决定于2010年3月26日13:30召开2009年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738067”；投票简称为“冠城投票”。
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