| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月02日 06:10 |
作者： |
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岳阳纸业股份有限公司于2010年2月27日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以公司总股本652200110股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
三、通过关于前期会计差错更正的议案。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、通过关于2010年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案：其中：新增银行贷款额度125000万元、续贷银行贷款额度181550万元；公司拟为全资子公司永州湘江纸业有限责任公司、湖南茂源林业有限责任公司贷款分别提供连带责任保证担保人民币32300万元、80000万元(合计112300万元)，担保期限为借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日止。
本次担保后公司累计担保数量为115600万元，无逾期担保。
六、通过关于2010年日常关联交易的议案：公司向相关关联单位购买商品、销售商品及接受关联方提供的劳务，预计2010年度交易金额分别为116050万元、6155万元及19500万元，2009年度交易金额分别为79091.56万元、6653.06万元及28813.07万元。
七、通过《公司前次募集资金使用情况报告》。
八、通过关于调整《公司关于申请向原股东配售股份的议案》中募集资金用途的议案。
九、通过《公司关于增加湖南骏泰浆纸有限责任公司(下称：骏泰公司)注册资本的可行性研究报告》。
十、通过关于签订《股权转让协议》之补充协议的议案：由于原签署的《股权转让协议》中评估有效期已过，现重新以2009年12月31日为基准日，对拟收购泰格林纸集团所持有的骏泰公司100%股权进行评估，骏泰公司的评估值为9.64亿元(原评估值为13.63亿元)，并以此为计价基础，经协商收购价格为96402.70万元人民币(最终收购价格以湖南省国有资产监督管理委员会批准为准)。除转让价格做出上述变更外，原协议其他条款不变。除转让价格做出变更外，原协议其他条款不变。
十一、通过关于在原配股授权期限到期后继续延长12个月的议案，即配股授权期限至2011年5月20日止。
董事会决定于2010年3月23日下午2:00召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738963”；投票简称为“岳纸投票”。
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