| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月01日 21:20 |
作者： |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年12月1日以通讯表决方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司全资子公司湖南茂源林业有限责任公司14万公顷工业原料林基地建设的议案，项目总投资为238100万元，资金来源主要为自筹和向金融机构贷款，其中向银行贷款161000.00万元，占67.6%；自筹77100.00万元，占32.4%。
二、通过关于聘任天健会计师事务所有限公司(由公司原2009年度审计机构开元信德会计师事务所有限公司和浙江天健东方会计师事务所有限公司合并)为2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年12月17日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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