| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月01日 22:44 |
作者： |
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西藏珠峰工业股份有限公司于2010年2月28日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票募集资金投向的议案。
二、通过关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案：根据有关资产评估、审计报告等，现对公司四届十八次董事会通过的非公开发行股票方案中募集资金使用所涉之收购对象的审计和评估工作等未决事项作出相应补充和修订。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于《塔吉克斯坦阿尔登-托普坎铅锌矿区选矿厂投资可行性研究报告》的议案。
五、通过公司与控股股东新疆塔城国际资源有限公司(下称：塔城国际)控制的下属子公司塔中矿业有限公司(下称：塔中矿业)签署附生效条件《资产收购协议》的议案：公司计划以本次发行募集资金中部分资金收购塔中矿业所拥有的塔中矿业选矿有限公司(法定注册资金为135473100索姆尼，相当于31000000美元，下称：塔中选矿)100%股权，以塔中选矿经审计的净资产账面价值212120692.95元作为本次收购价格。
六、通过关于塔中选矿《财务报表的审计报告》、《盈利预测审核报告》及《塔中选矿股权转让项目资产评估报告书》的议案。
七、通过公司与塔城国际签署业绩承诺相关的《资产收购补偿协议》的议案。
八、通过关于变更应收款项坏账准备计提方法的议案。
董事会决定于2010年3月18日上午10:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738338”，投票简称为“珠峰投票”。
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