| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月25日 21:16 |
作者： |
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国投新集能源股份有限公司于2010年2月24日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张长友为公司第六届董事会董事长。
二、聘任刘谊为公司总经理、马文杰为公司董事会秘书、戴斐为公司证券事务代表。
三、通过公司2009年度利润分配预案：以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数，拟每10股派2元(含税)。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、通过2009年关联交易执行情况及公司2010年度日常性关联交易的议案。
六、通过公司向国投宣城发电有限责任公司煤销售关联交易的议案。
七、通过续聘利安达会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
八、通过关于会计政策变更说明的议案。
九、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
十、同意公司拟投资煤制天然气项目，项目规模、投资总额等另行审议。该项目需获得国家主管部门批准，相关投资协议尚未签署。
十一、同意关于收购三家控股公司股权事宜：根据公司五届十二次董事会通过的有关决议，公司对安徽文采大厦有限公司、上海新外滩企业发展有限公司、淮南新锦江大酒店有限公司三家控股子公司进行审计和资产评估。经审议，同意收购上述三家控股子公司其他股东持有的股权。收购完成后，上述三家公司将成为公司全资子公司。上述收购股权行为尚未签署协议。
十二、选举蔡玉玲担任公司六届监事会主席。
董事会决定于2010年4月15日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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