| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月25日 19:19 |
作者： |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2010年2月24日召开五届二十二次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司重大资产减值计提及损失核销的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：按照公司总股本153398600股计算，每10股派1.5元(含税)。
四、通过拟聘请武汉众环会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过公司2010年日常关联交易。
六、通过关于更换公司董事的议案。
七、同意公司拟对下属子公司武汉健民集团健民包装工贸有限公司、武汉健民集团中药材公司(注册资本分别为人民币100万元、800万元，截止2009年12月的净资产分别为-4269556.09元、5549843元)等经营不善的公司进行全面清理，具体方案报董事会批准后实施。
董事会决定于2010年3月22日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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