“特变电工”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月24日 22:08 |
作者： |
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特变电工股份有限公司于2010年2月22日召开六届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本1797375723股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过关于2010年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及美元、欧元外汇远期结售汇业务的议案：上述套期保值业务只限于在境内期货交易所交易，套期保值量不超过公司原材料需求量(2010年公司预计铜、铝、钢材、PVC料需求分别为6万吨、10-12万吨、2万吨、1万吨)；远期结售汇业务的交易数量不超过公司已签订的进出口合同未来收付外币金额的需要。
六、聘任王健为公司总工程师。
七、通过公司与新疆特变(集团)有限公司及其控股子公司2009年度日常关联交易执行情况、2010年度日常关联交易的议案。
八、通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》及《公司外部信息使用人管理制度》。
上述有关议案尚需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
九、通过公司2010年度增发人民币普通股(A股)方案：本次发行数量不超过35000万股；发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价；公司原股东可按其在公司本次增发股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
十、通过公司2010年度增发募集资金运用可行性分析报告。
十一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
董事会决定于2010年3月12日13:00-15:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第九-十一项议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
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