| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月23日 21:14 |
作者： |
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美克国际家具股份有限公司于2010年2月23日召开2009年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年度末总股本510604020股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、续聘五洲松德联合会计师事务所担任公司2010年度的财务报告审计机构。
四、通过关于2010年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。
五、通过关于向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)发行方案的议案：本次发行对象为包括公司控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克集团)在内的不超过十家特定投资者，发行价格不低于7.34元/股，发行股票数量不超过16400万股(含本数)，其中，拟向美克集团发行的股份数量不低于本次发行股份总数的30%，美克集团将以其持有的美克美家40%股权以评估值作价认购；其他投资者将以现金认购公司本次向其发行的股份。同时，公司将以本次发行募集资金中的89833752元收购美克集团持有的美克美家剩余9%股权。
六、通过关于公司向特定对象非公开发行股票预案(修订版)的议案。
七、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
八、通过公司与美克集团签署《股份认购协议》及其补充协议和《股权转让协议》及其补充协议的议案。
九、通过关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
十、批准美克集团申请豁免要约收购义务。
十一、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
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