| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月02日 21:20 |
作者： |
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美克国际家具股份有限公司于2010年2月1日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：公司拟以2009年度末总股本510604020股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过公司拟续聘五洲松德联合会计师事务所担任公司2010年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于2010年度公司与控股子公司之间担保计划的预案：在银行综合授信额度内公司与控股子公司之间预提供担保，其中，公司为控股子公司计划提供担保103000.00万元，控股子公司为公司计划提供担保35000.00万元。计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》及《公司外部信息报送和使用管理制度》。
六、通过关于对公司四届十二次董事会通过的非公开发行股票发行方案(下称：发行方案)相关内容进一步补充的议案：鉴于公司本次非公开发行募集资金拟收购目标资产的审计、评估工作已全部完成，公司决定对发行方案中所涉及的“本次发行对象及认购方式”、“本次发行募集资金用途”的相关内容进一步补充，其中：本次非公开发行的认购方式包括资产认购和现金认购两部分，公司控股股东美克投资集团有限公司(下称：美克集团)将以其持有的美克美家家具连锁有限公司(评估后的股东全部权益价值为99815.28万元，下称：美克美家)40%股权以评估值作价39926.112万元人民币认购公司本次向其发行的股份，其他投资者以现金认购公司本次向其发行的股份；同时公司将以本次发行募集资金中的89833752元收购美克集团持有美克美家剩余9%的股权。
七、通过关于公司向特定对象非公开发行股票预案(修订版)的议案。
八、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
九、通过关于对《公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》进一步补充的议案。
十、通过关于公司与美克集团签署《股份认购补充协议》和《股权转让补充协议》的议案。
十一、通过公司董事会关于对本次非公开发行涉及资产评估相关事项的说明。
十二、选举柴冀担任公司第四届监事会主席、职工代表监事。
董事会决定于2010年2月23日上午10:00召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东均有权通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738337”；投票简称为“美克投票”。
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