“天业股份”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“天业股份”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年02月12日 05:58

作者：

    山东天业恒基股份有限公司于2010年2月10日召开六届十三次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
    四、通过关于会计差错更正的议案。
    五、通过关于修改《公司信息披露事务管理制度》的议案。
    六、通过关于《公司内幕信息及知情人管理制度》的议案。
    上述有关议案须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

(按此查看该公告全文)

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