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“天业股份”董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会
来源 上海证券交易所 发布时间 2010年01月06日 22:01 作者
      山东天业恒基股份有限公司于2010年1月6日召开六届十二次董事会及六届七次监事会临时会议,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2010年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过5亿元人民币的融资额度的议案。该事项自股东大会批准之日起一年内有效。
    二、通过关于拟改聘国富浩华会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
    三、通过关于审议拟修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2010年1月22日上午召开2010年第一次临时股东大会,审议以上及其它有关议案。
 
 
 
 
 
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