| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月10日 22:30 |
作者： |
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京投银泰股份有限公司于2010年2月9日召开七届十六次董事会(年度)及七届四次监事会(年度)，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截止2009年12月31日总股本493851731股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
四、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司提供2010年审计服务的议案。
五、通过关于公司2010年银行融资总额授权的议案：公司拟于2010年向金融机构申请不超过45亿元的融资额度，公司本部将新增对控股子公司委托贷款不超过14亿元。
六、通过关于提请股东大会向董事会授权审批额度不超过最近一期经审计总资产规模的房地产投资事项的议案，期限为一年。
七、通过关于提请股东大会授权处置金融资产的议案，即在二级市场上以不低于2009年12月31日的收盘价格，择机分次或一次性出售公司持有的可供出售金融资产，授权期限为一年。
八、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
九、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
十、通过关于制订《内幕信息知情人登记备案制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
十一、通过公司于2010年1月18日与银泰百货(集团)有限公司签署的《战略合作意向书》的议案。
董事会决定于2010年3月5日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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