| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月10日 19:26 |
作者： |
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华北制药股份有限公司于2010年2月10日召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司华北制药河北华仁药业投资有限公司(注册资本5000万元人民币，下称：华仁公司)通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司华北制药集团倍达有限公司(注册资本人民币22637.96万元，截止2009年9月30日未经审计的净资产为3.23亿元，下称：倍达公司)全部资产、负债和业务。吸收合并完成后，华仁公司存续经营，倍达公司独立法人资格注销。合并双方将签订《吸收合并协议》，就资产交付、员工安置等事宜作出相关约定，其中：合并方将承接被吸收合并方银行贷款22100万元；本次合并前被合并方对外提供之保证，可由公司或下属子公司承接。
二、通过关于吸收合并下属四家全资子公司的议案：公司通过整体吸收合并的方式合并华北制药集团北元有限公司、华北制药凯瑞特药业有限公司、华北制药集团制剂有限公司及华北制药集团销售有限公司(注册资本分别为人民币10200万元、8641.25万元、3118.5393万元及40490.26万元；截止2009年9月30日未经审计的净资产分别为1.24亿元、1.1亿元、0.22亿元、-6.31亿元)全部资产、负债和业务。合并完成后公司存续经营，四家全资子公司的独立法人资格注销。合并双方将签订《吸收合并协议》，就资产交付、员工安置等事宜作出相关约定，其中：公司将承接被吸收合并方银行贷款合计20133万元；并就担保承接事宜作出有关约定。
上述两项吸收合并事宜的合并基准日均为2010年2月1日。
三、通过关于修改《公司章程》经营范围的议案。
四、通过公司内幕信息知情人登记管理制度及公司年报信息披露重大差错责任追究制度。
董事会决定于2010年2月26日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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