| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月09日 20:50 |
作者： |
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中国东方红卫星股份有限公司于2010年2月8日召开五届十次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司2009年末总股本352537990股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时以资本公积每10股转增10股。
三、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于续聘“中瑞岳华会计师事务所有限公司”为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过关于公司2010年日常经营性关联交易的议案。
六、通过关于继续执行金融服务协议暨确定2010年度公司在航天科技财务有限责任公司存贷款额度的议案。
七、通过关于深圳航天东方红海特卫星有限公司收购深圳电子技术研究设计所经营性资产及汕头高新区航宇电子技术有限公司股权的议案。
八、通过关于制订《内幕信息及知情人管理办法(试行)》的议案。
董事会决定于2010年3月10日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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