“华丽家族”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“华丽家族”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年02月09日 20:07

作者：

    华丽家族股份有限公司于2010年2月8日召开三届十三次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年年度报告及其摘要。
    二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
    四、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。
    五、通过公司自2009年度股东大会审议通过之日起至2010年度股东大会召开前对全资子公司的银行贷款提供总额不超过12亿元担保的议案。
    董事会决定于2010年3月19日下午召开2009年年度股东大会，审议以上及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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