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“中华企业”公布董监事会决议公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2010年02月09日 20:07 作者
      中华企业股份有限公司于2010年2月8日召开六届八次董事会及六届三次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2009年度利润分配预案:以2009年末总股本1088029952股计算,拟每10股送3股。
    二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    三、通过关于提请公司股东大会授权董事会2010年年度新增项目投资权限为(同时存在账面价值和评估价值,以价高者为准)总额不超过100亿元人民币的议案。
    四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
    五、通过关于监事会成员调整的议案:其中,同意沈正超(因工作调动)不再担任公司第六届监事会主席职务。
  上述有关事项须提请公司2009年度股东大会审议通过。
 
 
 
 
 
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