| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月09日 19:05 |
作者： |
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湘潭电机股份有限公司于2010年2月8日召开四届十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：公司拟以2009年末总股本23500万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
三、通过关于调整公司关联交易协议的议案：鉴于公司与集团公司签订的设备资产租赁等关联交易协议现已到期，根据相关规定，依据当地房屋、设备、土地等租赁的市场价格，决定对原关联交易协议内容进行调整，具体如下：
取消设备资产租赁协议，新改签直流电机专项资产租赁协议，原设备租赁协议中设备不再租赁，新租湘电集团近年在直流电机专项中投入的相关资产，租赁费为1443.47万元；维持房屋、建构筑物资产租赁单价不变(均为31.18元/年??O)，租赁面积分别由原来的68343.48?O、19275.48?O调减为60869.96?O、13291.68?O，年租赁费分别由213.1万元、60.1万元调整为189.7925万元、41.4435万元；维持土地使用租赁单价26.03元/年??O不变, 租赁土地使用面积由原来的318033.6?O调增为436162?O，年租金由原来的827.84万元调整为1135.3297万元；综合服务协议维持每年661.914万元不变；取消驻长沙联络处房屋租赁协议。调整后，土地、专项资产、房屋、建构筑物、综合服务等五个协议总额为3471.90万元，协议有效期3年(2010年至2012年)。
四、通过关于公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计的议案，其中，2010年预计情况为：公司与湘潭电机力源模具有限公司等关联方就销售材料、产成品及土地发生交易，2010年预计交易总额为304743000元；就采购货物、购买动力与设备及其他劳务发生交易，2010年预计交易总额分别为411080000元、213431120元。以上交易额均是根据公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。
五、通过将2010年公司授信总额度确定为48亿元(含目前已有银行贷款的授信)的议案。
六、通过公司2010年拟为控股子公司湘电风能有限公司、长沙水泵厂有限公司、进出口有限公司分别提供11.5亿元、5.5亿元、1亿元授信担保的议案。
七、同意公司为持股50%的联营公司湖南湘电东洋电气有限公司提供1000万元续贷的授信担保。
截至2009年12月31日，公司累计对外担保发生额为39469.37万元，无逾期担保。
八、同意公司控股51%的子公司湘电风能有限公司以自有资金全资设立“湘电风能(内蒙古)服务有限公司”，注册资金为8000万元人民币。
九、同意公司将湘潭牵引电气设备研究所改制为湘潭牵引电气设备研究所有限公司。
十、同意对湘电长泵搬迁后库存物资、旧设备及旧厂房资产(帐面价值约8199万元)进行处置。
十一、通过关于湘电长泵生活区棚户改造的议案，项目实施过程中按长沙市棚改政策的有关规定执行。
十二、通过关于制订《公司内部信息保密制度》、《内幕信息知情人登记制度》的议案。
董事会决定于2010年3月12日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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