| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月08日 22:34 |
作者： |
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金地(集团)股份有限公司于2010年2月8日以通讯方式召开五届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司A股股票期权计划(草案修订稿)》(下称：草案修订稿)的议案：根据中国证监会的反馈意见，公司董事会薪酬与考核委员会修订了经公司五届三十七次董事会审议通过的公司股权激励计划草案，形成了草案修订稿，并已报中国证监会备案无异议。
二、聘请张晓瑜为公司证券事务代表。
董事会决定于2010年2月26日10:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票和委托独立董事投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上第一项议案及其它有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738383”，投票简称为“金地投票”。
独立董事征集投票权方案：征集对象为截止2010年2月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间为2010年2月24日、25日的9:30-11:30、13:00-17:00；采用公开方式在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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