| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月08日 22:12 |
作者： |
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新疆众和股份有限公司于2010年2月6日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年度资产处置及减值的议案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本352058684股为基数，每10股拟派0.60元(含税)。
四、通过关于修改《公司信息披露管理制度》的议案。
五、通过关于制定《公司内幕信息知情人管理制度》及《公司外部信息使用人管理制度》的议案。
六、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
七、通过公司关于2010年度关联交易事项的议案。
八、通过公司2009年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
九、通过关于公司拟以募集资金22562223.80元置换2009年8月至12月投入募投项目自筹资金的议案。
十、通过关于公司申请银行综合授信额度的议案：公司拟在中国工商银行股份有限公司新疆分行营业部等12家银行办理2010年度总金额不超过人民币145000万元(或相当于此金额的外币)的银行综合授信业务(不包括重大项目借款)，并在授权额度内以公司信誉或自有资产(土地、房产、机器设备等)作为担保方式。
董事会决定于2010年3月2日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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