| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月08日 21:31 |
作者： |
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上海世茂股份有限公司于2010年2月5日召开五届十七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计事务所的议案。
六、通过关于公司日常性关联交易的议案。
七、通过关于制定《董、监事和高级管理人员持股变动管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》的议案。
以上有关事项尚需提交公司2009年度(第十七次)股东大会审议。
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