| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月20日 22:51 |
作者： |
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上海世茂股份有限公司于2010年1月20日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2009年第二次临时股东大会通过的公司2009年度非公开发行股票方案的议案：将原方案中的募集资金数量不超过20亿元调减为不超过17亿元，其余条款均保持不变。
二、通过关于公司2009年度非公开发行A股股票预案(修订)的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析(修订)的议案。
四、通过公司为其全资子公司绍兴世茂新世纪置业有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请一笔期限为2年的项目借款提供总额为2亿元人民币担保额度的议案，担保期限自相关《借款合同》项下的正常还款日或提前还款日之次日起两年。
截止目前，公司对外担保余额为人民币15.23亿元(含本次担保)；公司及控股子公司无其他对非子公司担保；无逾期对外担保。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年2月5日上午9时召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738823”，投票简称为“世茂投票”。
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