| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月04日 21:12 |
作者： |
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安琪酵母股份有限公司于2010年2月3日召开四届二十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本27140万股为基数，每10股派1.30元(含税)。
三、通过关于公司拟在经营范围中新增“职业技能培训”和“电子产品销售”内容的议案。
四、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
五、通过关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
六、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年财务审计机构的议案。
八、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》及《公司外部信息使用人管理制度》。
董事会决定于2010年3月5日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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