| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月27日 20:42 |
作者： |
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国电南瑞科技股份有限公司于2010年1月26日召开三届二十六次董事会及三届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任公司高级管理人员的议案。
二、通过公司部分独立董事变更的预案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：公司拟以2009年度末总股本25506万股为基数，每10股送10股派1.5元(含税)。
四、通过2010年度日常关联交易额度的预案。
五、通过公司与关联方房产租赁的议案。
六、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计中介机构的预案。
七、通过修订《公司章程》个别条款的预案。
八、通过制定《内幕信息及知情人管理制度》的议案。
九、同意公司出资320万元，按每股1.0667元的价格投资南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司，占其增资后总注册资本的33.33%。
十、通过公司2009年度报告及其摘要。
董事会决定于2010年3月2日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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