| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月22日 19:26 |
作者： |
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北京空港科技园区股份有限公司于2010年1月21日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末25200万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于修改《信息披露制度》的议案。
五、通过关于制定《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》的议案。
六、根据有关规定及公司2009年第三次临时股东大会相关授权，同意将公司非公开发行股票方案中北京空港企业园 B 区 D-04地块企业用房三期工程项目使用募集资金金额调整为38068万元，将补充流动资金项目使用募集资金金额调整为零，并相应调整募集资金净额为不超过49676万元(原为不超过59931万元)。
董事会决定于2010年2月25日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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