| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月21日 22:24 |
作者： |
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新太科技股份有限公司于2010年1月21日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司本次股权分置改革(简称：股改)方案：本方案包括资产赠与、资本公积金定向转增，具体如下：
1、资产赠与：公司控股股东广州佳都集团有限公司(下称：佳都集团)将其持有的广州市高新供应链管理服务有限公司(注册资本1000万元，净资产评估价值为11148.16万元)100%股权以及公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司(下称：番禺通信)将其持有的6000万元现金资产赠与公司，二者共计17148.16万元，相当于流通股东每10股获送0.909股的对价安排。该事项构成关联交易。
2、资本公积金定向转增：公司以现有总股本208180180股为基础，用资本公积金向佳都集团和番禺通信每10股转增5.5股，以及向股改方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股转增7.5股，相当于流通股股东每10股获送1.653股的对价安排。
股改方案的总体对价水平为股份对价和赠与资产对价的总和，总体对价水平为流通股股东每10股获送2.562股。
除公司全体非流通股股东将遵守有关规定，履行法定承诺义务外，部分非流通股股东作出以下特别承诺：
提出股改动议的非流通股股东佳都集团、番禺通信、广州市美好境界投资顾问有限公司及大连冷冻机股份有限公司作出特别承诺：同意公司在非流通股股东与流通股股东进行充分沟通和协商的基础上对股改方案进行适当调整。
佳都集团承诺：对本次股改方案未明确表示意见或明确表示反对意见的非流通股股东，有权在临时股东大会暨相关股东会召开前参照破产重整中非流通股的相应作价，以2元/股将所持的非流通股售予佳都集团。此外，佳都集团对赠与资产作出有关盈利承诺及追加对价承诺。
二、通过公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票权委托的议案：本次投票征集的对象为截止2010年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2010年2月5日-2月10日(每日9:30-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所(下称：上证所)网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2010年2月11日14:30召开2010年第一次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上证所交易系统行使表决权，网络投票时间为2010年2月9日至2月11日上证所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738728”；投票简称为“新太投票”。
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