“桂东电力”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月11日 22:39 |
作者： |
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广西桂东电力股份有限公司于2010年1月10日召开四届十五次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行A股(相关方案已经公司2009年第二次临时股东大会审议通过)募集资金用途变更的议案，调整后：公司本次非公开发行股票计划募集资金净额43778.69万元，用于“收购贺州市桂源水利电业有限公司(下称：桂源公司)56.03%股权”、“增资贺州市上程电力有限公司(注册资本人民币3000万元，公司控股86.80%，下称：上程电力)并建设上程水电站”。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金(下称：本次募集资金)运用可行性的议案。
三、通过《公司2009年非公开发行股票预案(修订)》。
四、通过关于本次非公开发行A股股票收购资产定价合理性说明的议案。
五、通过公司以本次募集资金收购控股股东贺州市电业公司间接持有的桂源公司56.03%股权的议案，以目标公司经评估的净资产15667.83万元为基础，标的股权收购价格为8778.69万元。该事项涉及关联交易。
六、通过公司增资上程电力并建设上程水电站的议案：公司计划以募集资金投资35000万元按1元/股单方增资上程电力。增资完成后，上程电力注册资本增加至38000万元，公司将持有其98.96%的股权，增资资金用于建设上程水电站[工程总投资126650.74万元，其中静态总投资为120613.73万元(资本金占30%，其余70%向银行贷款解决)]。
七、通过关于公司部分高管人员变更的议案：其中，同意温昌伟(因担任公司控股股东领导职务)请求辞去公司总裁及财务负责人职务，其将继续担任公司董事长职务；聘任陈其中为公司总裁兼财务负责人。
八、通过关于更换公司监事的议案。
董事会决定于2010年1月27日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738310”；投票简称为“桂东投票”。
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