“桂东电力”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月19日 22:16 |
作者： |
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广西桂东电力股份有限公司于2009年10月19日以通讯表决方式召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购平乐桂江电力有限责任公司(目前注册资本2亿元，下称：桂江电力)股权的议案：公司拟以自筹资金收购桂林旺源水电开发有限责任公司、平乐鑫海水电投资有限责任公司分别持有的桂江电力12.50%、5%，合计17.50%的股权(3500万元出资)，以经审计并经评估后的目标公司净资产27441.62万元为基数，同时考虑股东投入资本金的累计成本作为依据，各方协商确定转让价格为2.76元/股，交易总价款为人民币9660万元。
二、通过关于收购昭平桂海电力有限责任公司(目前注册资本1.2亿元，下称：桂海电力)股权的议案：公司拟以自筹资金收购桂林市双凯水电开发有限责任公司、全州县鑫电能源投资发展有限公司分别持有的桂海电力15.86%、15.76%，合计31.62%的股权(3794万元出资)，以经审计并经评估后的目标公司净资产为基数，同时考虑了股东投入资本金的累计成本作为依据，各方协商确定转让价格为2.45元/股，交易总价款为人民币9295.3万元。
桂江电力、桂海电力的其他股东均已同意放弃上述股权转让的优先受让权；上述股权收购行为已经广西贺州市人民政府国资委批复同意；相关股权转让协议已于2009年10月18日签署。本次收购完成后，公司将持有桂江电力76%的股权、桂海电力82.62%的股权，为该两公司的绝对控股股东。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于制订《公司关联方资金往来管理制度》、《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案。
董事会决定于2009年11月12日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。
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