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“ST东碳”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
来源： 上海证券交易所 发布时间： 2010年01月03日 20:21 作者：
      东新电碳股份有限公司于2009年12月30日召开第六届董事会2009年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于增补独立董事的议案。
    二、通过关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司(原四川君和会计师事务所有限责任公司被其吸收合并)担任公司2009年度财务报表审计工作的议案。
    董事会决定于2010年1月20日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
 
 
 
 
 
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