| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月31日 07:05 |
作者： |
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北京京能热电股份有限公司于2009年12月30日以通讯表决方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与京能集团财务有限公司(下称：财务公司)续签《金融服务框架协议》(原协议即将到期)的议案：公司继续与财务公司进行金融合作、接受其提供的服务；协议有效期三年。双方一致同意，就存款服务而言，公司在财务公司的最高存款限额为人民币3.5亿元。该事项构成关联交易。
二、通过关于《公司募集资金管理办法》的议案。
三、同意对包括公司高级管理人员在内的公司岱海2号机组大修相关管理和参与人员给予20万元的专项奖励。
董事会决定于2010年1月15日15:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上第一项议案及关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案(修订)的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738578”，投票简称为“京能投票”。
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