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“SST天海、ST天海B”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2009年12月30日 22:05 作者
      天津市海运股份有限公司于2009年12月29日召开六届二十次董事会及六届八次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、同意免去赵锡龙公司副总裁职务。
    二、通过将公司工商注册地址变更为天津空港物流加工区中心大道华盈大厦(最终结果以工商审批为准)的议案。
    三、通过公司经营范围增加:内外贸汽车船运输、邮轮运输(最终结果以有关主管机关审批为准)的议案。
    四、通过聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司2009年度报告审计机构的议案。
    五、通过关于天燕轮2008年度及2009年度关联交易的议案。
    六、通过关于天燕轮2010年度关联交易的议案。
    七、通过关于光船租售交易的议案:同意将公司自有的需入坞大修的老旧船舶天利轮和天胜轮(船龄均为27年,截至2009年9月末净值分别为2574万元、2964万元)光船租售给泉州通达船业有限公司(下称:泉州通达),租售价格分别为人民币12785760元和11750400元,坞修费用约500万元人民币由泉州通达承担;交易方式为泉州通达向公司支付租金,其中天利轮为人民币9698元/天、天胜轮为人民币9220元/天;租期为4年;到期后船舶归泉州通达所有。 
    八、通过关于授权董事会在一定范围内行使部分权限的议案,包括:单笔金额在2亿元人民币以下的融资事项;对公司部分老旧船舶的资产处置交易事项行使决定权,处置价格依照市场定价原则。授权有效期至本届董事会届满或者本届董事会对上述授权作出调整为止。
    九、通过关于调整公司部分监事的议案。
    董事会决定于2010年1月15日上午召开2010年第一次临时股东大会,审议以上有关及其它事项。 
 
 
 
 
 
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