“京投银泰”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月30日 19:38 |
作者： |
|
| |
京投银泰股份有限公司于2009年12月30日召开七届十三次董事会及七届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于购买董、监事及高管人员责任保险的议案。
二、通过关于公司拟以持有的部分金融资产进行质押，向银行申请额度约1亿元短期贷款(具体额度以银行审批为准)的议案。
三、通过关于以有关物业抵押贷款的议案：公司拟以宁波中山东路93号中山大厦5层商业用房、中山东路181号中农信商厦部分地产及宁波华联2号楼10、11层办公用房进行抵押，向银行申请不高于3600万元的短期贷款。
上述两项贷款利率均不高于同期银行贷款基准利率。
四、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
五、通过关于加强公司治理专项活动整改报告的议案，具体内容详见2009年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2010年1月15日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
