| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月23日 21:50 |
作者： |
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京投银泰股份有限公司于2009年11月22日召开七届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司奉化银泰置业有限公司(下称：银泰置业)以土地使用权抵押贷款暨为其提供担保的议案：银泰置业拟为奉化银泰广场项目(下称：项目)向银行申请不高于4亿元的开发贷款(期限3年，贷款利率为同期银行贷款基准利率)，其中以项目土地(面积为27633.00平方米，评估现值合计为人民币433985500.00元)使用权抵押贷款2.5亿元，由公司对其余1.5亿元进行担保。相关担保协议尚未签署。
截至2009年10月31日，公司及其控股子公司对外担保累计10200万元，无其他对外担保，也不存在对外担保逾期。
二、通过公司拟以宁波华联3号楼(恒泰大厦)1-4层商业用房抵押向银行进行贷款的议案，申请不高于1.8亿元的经营性物业贷款，期限14年，贷款利率为不高于同期银行贷款基准利率。
三、同意以委托贷款方式向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供8500万元股东贷款(期限三年，利率为不低于同期银行贷款利率)，资金来源为公司自有资金。
四、同意由京投银泰(湖南)置地投资有限公司[收购前名称“阳光壹佰(湖南)置地投资有限公司”，公司于2009年9月2日完成对其80%股权的收购]对“京投银泰?武广国际城”之项目公司湖南湘诚壹佰置地有限公司进行增资，注册资本由目前的1000万元增至15000万元，资金来源为公司自有资金。
五、同意聘任邓念为公司副总裁。
董事会决定于2009年12月9日14:00召开2009年第八次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案等及以上有关和其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“京投投票”。
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