| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月26日 15:55 |
作者： |
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新疆广汇实业股份有限公司于2009年12月25日以通讯方式召开四届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司(下称：广汇新能源)向华能贵诚信托有限公司申请信托借款2亿元人民币(借款期限一年)，年利率7.5%，由公司提供不可撤销的连带责任担保。
二、同意修改公司2009年度日常关联交易预计：鉴于公司2009年9月已将广汇新能源纳入合并报表范围，广汇新能源与公司控股股东及其控股子公司之间的交易成为关联交易，同时广汇新能源与公司及控股子公司等关联方之间的交易不做为关联交易进行预计和披露。根据相关规定，同意追加广汇新能源等公司与关联方之间的关联交易预计38185164.81元，同时减少广汇新能源与公司及控股子公司之间的内部关联交易预计85715761.20元(截止2009年9月31日，实际发生额为22257742.21元)，本次预计变更后，公司2009年度日常关联交易预计总额为74919434.35元。
三、通过公司聘请立信大华会计师事务所有限公司(由公司原聘请的广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所合并后更名)为公司2009年度财务报告审计机构的议案。该议案尚须经公司股东大会审议。
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