“广汇股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月21日 21:48 |
作者： |
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新疆广汇实业股份有限公司于2009年10月21日召开四届十五次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司独立董事的议案。
二、同意公司对现有下列土地进行房地产开发：公司拟利用其原办公场所及石材生产场地所占土地(处于闲置状态)开发建设“凤凰城小区”，同时利用已收购的乌鲁木齐肉联冷冻食品有限公司在乌鲁木齐市奇台路和过境公路拥有的二宗土地开发建设“和枫尚居小区”，预计规划建筑面积分别约为18万平方米、14万平方米。上述项目计划用二年时间完成，并于2011年末基本销售完毕。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况的说明。
四、同意公司拟与控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司共同出资设立新疆广汇富蕴新能源有限公司(下称：富蕴公司)，注册资本20000万元，其中公司以现金10200万元出资，占富蕴公司注册资本的51%。富蕴公司设立后，拟在相关交易因素落实后从新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队等探矿权人处受让其等在新疆阿勒泰地区富蕴县境内拥有的探矿权；相关具体细节将待公司聘请的评估机构对探矿权价值进行评估等法律程序完成后再予以确定并签署《探矿权转让协议书》。
五、通过公司2009年第三季度报告。
董事会决定于2009年11月6日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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