| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月13日 17:12 |
作者： |
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青岛海尔股份有限公司于2009年12月11日召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司受让海尔电器集团有限公司(香港联合交易所上市公司，代码：1169；公司已直接持有其19.38%的股份，下称：海尔电器)股份事宜的报告：公司于同日与实际控制人海尔集团公司(下称：集团公司)下属的海尔电器第三控股(BVI)有限公司和青岛海尔集团控股(BVI)有限公司(下合称：转让方)签署有关《股份转让协议》，公司拟以现金方式受让集团公司通过转让方合计持有的海尔电器647115110股股份(占海尔电器已发行总股本的31.93%)，根据海尔电器近年经营表现，并综合考量相关因素，经友好协商确定本次受让价格为每股3港元，总价为1941345330港元(根据国家外汇管理局网站2009年12月10日公布的汇率折算，折合人民币1710189342元)。公司将通过其在香港设立的全资子公司受让标的股份。受让完成后，公司将持有海尔电器51.31%的股份，成为其第一大股东，海尔电器将纳入公司合并报表范围。该事项构成关联交易，需报相关权力部门批准或备案。
二、通过关于公司签订日常关联交易协议的报告：公司指定其全资子公司重庆日日顺电器销售有限公司(下称：重庆日日顺)与 Fisher & Paykel Appliances Limited(下称：FPA，集团公司已收购其20%的股份，公司董事谭丽霞目前任FPA董事)签订《经销协议》，重庆日日顺成为FPA指定之高端冰箱、洗衣机、洗碗机、干衣机、灶具等产品在中国境内的独家经销商，每年由公司在符合其经营策略、确保合理利润率的前提下与FPA谈判确定具体产品明细及定价，并在具体订单中列明。协议期限自2010年1月31日至2024年5月24日止。
三、同意公司对重庆海尔商用空调有限公司(公司及其全资子公司青岛海尔空调电子有限公司分别持股75%、25%)增资4300万元人民币，增资完成后，该公司将更名为“重庆海尔制冷设备有限公司”，注册资本将由6500万元增加为10800万元，公司持股比例变更为85%。
董事会决定于2009年12月29日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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