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“山西汾酒”公布董事会决议公告暨召开临时股东大会补充通知
来源 上海证券交易所 发布时间 2009年12月07日 21:19 作者
      山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2009年12月4日以传真和传阅会签方式召开四届三十八次董事会,根据公司于2009年12月1日收到的控股股东汾酒集团有限责任公司书面提交的《关于增加2009年度临时股东大会临时提案的通知》,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于增补余春宏为独立董事候选人的议案。
    二、通过关于重新修订公司章程及其附件的议案。
  董事会同意将以上两项议案作为新增临时提案提交公司定于2009年12月22日召开的2009年度临时股东大会审议,会议其它相关事项均无变化。
 
 
 
 
 
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