“南京医药”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月04日 20:57 |
作者： |
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南京医药股份有限公司于2009年12月2-4日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立有关新公司的议案：公司拟以南京医药药品营销有限公司(为经公司相关董事会审议通过出资设立之全资子公司，注册资本为4800万元，截至本公告披露之日尚未完成工商注册登记，下称：营销公司)为基础，搭建与南京三宝科技股份有限公司(下称：三宝科技)之药品供应链管理信息化项目合作平台，即：公司拟将原对营销公司投资金额调整至7500万元，此外三宝科技出资7500万元；同时将营销公司注册名称变更为南京医药供应链管理有限公司(暂定名，下称：管理公司)，出资双方各占其注册资本人民币15000万元的50%。管理公司计划于2010年3月31日前办理完成筹建及工商注册登记相关事宜，待相关事宜完成后即以该公司为平台启动供应链管理信息化合作项目，预计项目投资周期为三年。
二、通过关于公司及其控股子公司对外担保的议案：
公司为全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向相关银行申请的总计为人民币贰亿伍仟万元的总授信额度提供担保；为控股56%的子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向深圳发展银行股份有限公司大连分行申请的不超过人民币叁仟万元总授信额度提供担保。
公司控股86.07%的子公司徐州医药股份有限公司(下称：徐州医药)为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司(下称：淮海药业)分别在2010年1月1日至2011年6月30日、2010年4月1日至2011年9月30日期间向徐州市郊联社大马分社申请的不超过人民币3000万元总授信额度提供担保；徐州医药为淮海药业在2009年12月1日至2011年5月31日期间向上浦东发展银行股份有限公司徐州支行申请的不超过人民币6000万元总授信额度、在2010年1月15日至2011年7月15日期间向江苏银行城东支行申请的不超过人民币4000万元总授信额度提供担保。
上述总担保额度为人民币44000万元(最终实际担保总额将小于等于总担保额度)，担保方式均为连带责任担保。相关担保合同尚未签署。
截止2009年9月30日，公司对控股子公司担保余额为75710万元，无对外及逾期担保。
董事会决定于2009年12月21日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上议案。
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