“中材国际”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月03日 22:11 |
作者： |
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中国中材国际工程股份有限公司于2009年12月3日召开三届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意根据国资委有关文件要求，简化管理层级，方案如下：
1、同意天津院有限公司(下称：天津院)收购中天仕名持有的8家子公司股权(益尔信95%股权，徐州仕名91%股权，淄博仕名65%股权，常熟仕名50%股权，天津椿本50%股权，仕鼎钢结构100%股权，仕名机电55%股权，仕名粉体80%股权)，以2008年12月31日中天仕名经审计的长期投资金额为基准，收购价格合计为134226948.29元；收购常熟仕名持有的常熟环保100%股权，以截止2008年12月31日长期投资账面数为依据，确定收购价格为10000000.00元。公司放弃上述有关标的股权的优先购买权。收购完成后，上述9家子公司与中天仕名并列成为天津院直接控股的子公司(公司三级子公司)。
2、同意撤销中天仕名装备分公司、环保分公司，相关资产并入中天仕名运营。
3、同意撤销苏州院有限公司子公司苏州科利源有限公司(下称：科利源)济南路分公司及无锡新中凯有限公司(下称：新中凯)苏州分公司，相关资产并入科利源及新中凯运营。
4、同意收购全资子公司中材建设持有的邯郸中材82.43%股权，根据2008年12月31日经审计的中材建设持有邯郸中材股权对应的长期投资金额，确定收购价格为12899875.49元；邯郸中材成为公司全资子公司。
二、通过关于变更公司部分高管的议案：其中，同意刘志江辞去公司董事长职务；同意王伟辞去公司总裁职务，并选举其为公司董事长；同意武守富辞去公司副董事长及副总裁(常务副总裁)职务，并聘任其为公司总裁。
三、通过关于更换部分董事、独立董事的议案。
四、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
董事会决定于2009年12月21日上午召开2009年第六次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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