“*ST雅砻”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月27日 19:17 |
作者： |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年11月26日以通讯方式召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于公司部分董、监事及高级管理人员、证券事务代表辞职的议案：其中，公司董事长兼总经理王德银、副总经理兼董事会秘书曾园春申请辞去所担任的相关职务，上述辞职申请将于公司下一任董事、高级管理人员就任时生效；证券事务代表陈金的辞职申请于2009年12月15日生效。
三、通过关于补选公司部分董、监事的议案。
四、通过改聘立信会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案。
五、通过关于提请公司股东大会授权董事会办理增加公司注册资本及变更公司经营范围、办公地址以及工商变更等相关事项的议案：其中，公司注册资本将增至575704998元人民币；办公地址变更为“拉萨总部：西藏拉萨市金珠西路56号西藏自治区商务厅办公楼10楼；上海办事处：上海市天目中路380号北方大厦22楼”。
董事会决定于2009年12月15日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。
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